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中汇局:严格袭击经由过程天下银号不法交易外

编辑日期:2021-05-30   作者:管理员   来源:本站原创   点击次数:
  央广网北京5月28日新闻(记者 于琦)本日,国家外汇管理局宣布了对于外汇违规案例的传递。依据《中华国民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和外洋汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国度外汇管理局增强外汇市场羁系,严格袭击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,保护外汇市场安康良性次序。根据《中华人民共和国当局信息公然条例》(中华人民共跟国国务院令第711号)等相干规定,现将局部违规典范案例传递以下:   案例1:山东滕州广诚投资有限公司非法买卖外汇案   2019年6月,山东滕州广诚投资有限公司通过公开钱庄非法买卖外汇6笔,金额开计267.8万美元。   该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十发布条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款227.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。   案例2:山西东腾伟业商贸有限公司非法买卖外汇案   2019年12月,山西东腾伟业商贸无限公司通过地下钱庄合法买卖外汇7笔,金额合计344.7万美元。   该行为违反《结汇、卖汇及付汇管理划定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款292.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。   案例3:四川籍薛某非法买卖外汇案   2018年8月,薛某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔,金额共计38万美元。   该行为违反《团体外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款29.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征疑体系。   案例4:北京籍郭某非法买卖外汇案   2017年12月至2018年8月,郭某经由过程地下钱庄非法买卖外汇36笔,金额算计225,cbin66.com.3万美元。   应行动违反《个人外汇管理措施》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款148.7万元人民币。处罚信息归入中国人民银行征信系统。   案例5:四川籍熊某非法买卖外汇案   2018年10月,熊某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔,金额合计71.8万美元。   该行为背反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇止为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款57.4万元钱。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。   案例6:浙江籍马某不法买卖外汇案   2018年10月至2019年3月,马某经由过程天下钱庄非法买卖外汇9笔,金额合计820万美圆。   该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理规矩》第四十五条,处以罚款559.9万元人民币。处罚信息纳进中国人平易近银行征信系统。   案例7:境外个人黄某非法买卖外汇案   2019年5月,黄某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔,金额合计50.4万美元。   该行为违背《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款52.1万元人民币。处奖信息纳入中国人平易近银行征信系统。   案例8:凶林籍薛某非法买卖外汇案   2019年8月至11月,薛某经过地下钱庄不法买卖外汇42笔,金额合计507.7万美元。   该行为违反《个人外汇治理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款548.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。   案例9:广东籍杨某非法交易外汇案   2017年10月至2020年2月,杨某通过地下银号非法买卖外汇34笔,金额总计211.4万好元。   该行为违反《小我外汇管理办法》第三十条,构成非法购卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款165.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。   案例10:广东籍高某非法买卖外汇案   2017年6月至2020年3月,下某通过地下钱庄非法买卖外汇79笔,金额合计738. 6万美元。   该行为违反《小我外汇管理方法》第三十条,形成非法买卖中汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款579.7万元人民币。处分信息纳进中国人民银行征信系统。

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